中共泗县纪律检查委员会   泗县监察委员会   主办  

当前位置: 首页 > 工作动态 > 纪律审查
【工作探讨】违纪案件调查取证的技巧(上)
发布时间:2018-04-15 23:58

纪检监察工作的主责主业就是监督执纪问责,依法依纪查办案件是《党章》和《监察法》赋予纪检监察机关的一项主要职责,也是人民群众评价反腐败斗争成果的重要标志。查办案件的重中之重就是调查取证,没有调查取证就不能称之为案件。

调查取证是一项复杂系统的工程,涉及到法律、法规、财务、金融、心理等多种学科。它的基本要求是事实清楚,证据确凿。它的内容包括被调查人的历史及现状,问题发生的时间、地点、情节、手段、发展过程、主观原因、客观原因、条件、涉及的人和事以及造成问题的后果,当事人的责任等等。办案人员在掌握这些基础知识的同时,对调查取证要讲究一定的的技巧和方法,这需要经过长时间的实践磨练,积累经验,灵活运用,不能生搬硬套,要善于讲究策略。其中对于案件调查取证的方法和技巧,是实现在违纪案件调查中寻找突破口的重要手段和有效途径,直接关系到能否顺利而有效地完成案件检查工作,正确而巧妙的调查取证能达到事半功倍的效果。

本人从事纪检监察工作20多年来,一直从事农村信访案件的查办工作。农村的信访问题涉及面宽、问题多,跨度时间长、疑难杂症多,且反映人也多,一个人不可能搜集到这么多的问题信息,这就要求拿到信件之后要筛选和甄别,选择可查性强的问题作为主攻方向,要在党纪党规法律规范内行使职权。有理有据,分析心理,掌握时机,巧妙灵活,要运用一定的谈话技巧,方能圆满结案。通过多年办理案件的积累,总结了几点取证方法经验,仅供参考:

一、出其不意,攻其不备

针对举报的问题,应抓住问题的重点,选择容易取证且对能否成案起决定作用的问题,选准问题的切入点,是案件能否成案的关键。例如2015年办理黄圩镇时邵村XXX案件,群众反映的问题多达四五十条,这些问题都涉及百姓的切身利益,且时间较远,就是想方设法找到群众,他们说的也不确切不具体,并且有些问题在他们即得利益之后,有怕得罪人的心理是不愿意做证的,并且被查对象非常强势,群众敢怒不敢言,调查工作费时费力,经常遇到阻挠。经研讨后,我们选择新农村建设中拆迁补偿问题,利用农村生活的习惯、住宅的优势及特点,村民相互之间几代人都熟悉,居住在一排一片的人说起房屋如数家珍。我们采取不做笔录走访闲聊的方式,了解到拆迁的房屋大致情况,然后再核对拆迁补偿款发放表,核对出有四户存在拆迁房屋是虚假问题,涉疑拆迁补偿款达11万多元。问题方向确定以后,就要快速有效的取证,先从镇国土所调取房屋摸底丈量守地图、丈量登记底表及公示材料等书证。他们认为房屋已拆除重建,原始丈量登记表已销毁的情况下这块问题是安全的,在大量的事实面前,他们不得不承认合伙骗取拆迁补偿款的错误事实。被调查对象最后因严重违纪被开除党籍,四人涉嫌违法问题移交司法机关依法处理。

二、掌握心理,巧妙迂回

证据是定案的基础,是突破案件的关键。如何取证还要取决于反映问题的性质和类别,针对反映的问题较多具体到每个问题涉及金额较少,看似小问题,又确实存在不合规的问题,要逐一取证既困难又麻烦,还不一定能达到预期的效果。我们要掌握和分析调查对象的心理活动,要巧妙的把问题和矛盾踢回给调查对象。如2008年调查泗县舒邓小学校长XXX开大量假发票报销的问题,一个只有120人左右的农村小学,单位财务帐中反映出大量购买办公用品的发票,票面数额不大,超过1000元的很少,500元以下的较多,逐一核每张发票的真伪有难度。我们针对调查对象分散问题、分摊责任的情况,学校所有教师都经手办公用品支出发票的问题。我们就来个集中问题,公开责任。将帐中所有支出发票分时分人分类统计后,召开学校教职工会议,在会上公布统计结果,并让每个班主任统计各班每个学期消耗各类用品的情况,结果实际使用量与帐中报销的数字相差近2/3之多,让每人在会上说明用途或到调查组说明。之后就不断有教职工主动到调查组说清其经办办公用品的情况。学校办公用品都是由会计和后勤主任经办,其他人不经手。帐中支出的其他人经手的办公用品发票,都是校长直接让签经办人并不了解支出情况,问题理清,证据做实,到校长这一关就非常容易了。最后校长XXX心服口服承认了其违纪问题,受到党纪处分。(第四纪检监察室 付春霞)

技术支持:安徽子牙信息技术有限公司(http://www.yeecms.com/)